Правовая информация
AML-политика
Меры против отмывания денег и злоупотреблений для аккаунтов, платежей и инфраструктуры RpcNode.
1. Назначение
RpcNode предоставляет управляемый JSON-RPC доступ к полным нодам. Мы не управляем биржей, кастодианом или кошельком, на котором хранятся криптоактивы клиентов. Эта AML / CFT-политика (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) описывает, как мы снижаем риск злоупотреблений при работе с аккаунтами, платежами и использованием Сервиса.
Эта Политика дополняет наши Условия использования и Политику конфиденциальности.
2. Наша роль
Клиенты используют RpcNode, чтобы отправлять JSON-RPC запросы в блокчейн-сети. Мы не принимаем средства пользователей на хранение, не совершаем сделки за клиентов и не занимаемся микшированием криптовалют. Меры против злоупотреблений направлены на целостность аккаунтов, платёжное мошенничество, санкционные риски и запрещённое использование инфраструктуры.
3. Запрещённая деятельность
Вы не должны использовать Сервис, чтобы:
- содействовать отмыванию денег, финансированию терроризма или обходу санкций;
- заниматься мошенничеством, фишингом, создавать инфраструктуру вымогателей или совершать схожие злоупотребления;
- обходить требования правоохранительных или регулирующих органов, применимые к вам;
- предоставлять доступ лицам или организациям из подсанкционных юрисдикций или из применимых санкционных списков, если это запрещено;
- иным образом нарушать наши Условия или применимый закон.
4. Проверка клиентов
Мы можем в любое время и в зависимости от уровня риска:
- проверять адрес электронной почты и факторы аутентификации;
- запрашивать сведения о личности или бизнесе (KYC / KYB) до или после покупки;
- проверять аккаунты и платёжные данные по санкционным спискам и признакам мошенничества;
- ограничивать, приостанавливать или отказывать в обслуживании, если риск неприемлем или информации недостаточно.
Непредоставление обоснованно запрошенной информации может привести к приостановке или прекращению обслуживания без возврата средств, если это допускают наши Условия и применимый закон.
5. Платежи и мониторинг
Платежи могут обрабатываться через сторонних провайдеров, когда это включено. Мы отслеживаем необычные схемы оплаты, возвраты платежей и злоупотребления бесплатным или пробным доступом. Мы можем передавать необходимые данные платёжным партнёрам и уполномоченным органам для расследования мошенничества или незаконной деятельности.
Мониторинг использования (объём, характер ошибок, репутация IP-адресов) может применяться для выявления автоматизированных злоупотреблений и защиты целостности платформы.
6. Санкции
Сервис не предлагается там, где это запрещено применимыми санкциями или правилами экспортного контроля. Вы подтверждаете, что не являетесь лицом, находящимся под санкциями, и не находитесь в юрисдикции, подпавшей под всеобъемлющие санкции, в той мере, в какой такие ограничения применяются к вашему использованию Сервиса.
7. Информирование и сотрудничество
Когда этого требует закон или это целесообразно, мы можем заблокировать или прекратить доступ, сохранить журналы и сотрудничать с компетентными органами. Мы не обязаны уведомлять вас, если уведомление было бы незаконным или помешало бы расследованию.
8. Хранение записей
Мы храним данные аккаунта, оплаты и соответствующие журналы безопасности в течение сроков, соответствующих операционной необходимости и требованиям закона, как описано в нашей Политике конфиденциальности.
9. Изменения
Мы можем обновлять эту Политику по мере изменения продукта, платёжной инфраструктуры или регуляторных условий. Дата начала действия, указанная выше, изменится, когда мы опубликуем новую редакцию.
10. Контакты
Вопросы по AML и комплаенсу: пишите на [email protected].